Export Control Compliance

Il seminario ha l'obiettivo di portare all'attenzione delle imprese esportatrici la necessità di monitorare la presenza di regimi di controllo o di restrizioni riferiti a prodotti o a Paesi di destinazione specifici, nel quadro della normativa vigente e nel rispetto di accordi internazionali.

Il programma dell'incontro prevede una panoramica in tema di beni a duplice uso e un aggiornamento sulle restrizioni di maggiore impatto per il commercio estero italiano, considerando le relative ripercussioni in ambito contrattuale, doganale e bancario.

Infine vengono presentati i vincoli posti dalle normative tecniche obbligatorie per i prodotti meccanici nei mercati emergenti.

La partecipazione all'incontro prevede l'invio gratuito della Guida operativa “Esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso”.

Programma

• Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
• Ore 9.15 Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
• Ore 9.30 

  La normativa europea ed italiana di riferimento

  Il protocollo di condotta dell'Unione Europea sull'Export Control

   Il Dual Use

  -         I Regolamenti comunitari

  -         Il Decreto n. 221/2017

  La Due Diligence finanziaria

  -         Mezzi di pagamento

  -         Transazioni triangolari

  -         Normativa anti-riciclaggio

  Le restrizioni dell'Unione Europea verso determinati Paesi

  -         Misure d'embargo

  -         Restrizioni finanziarie

  L' Export control USA

  -         l'OFAC

  -         Il Regolamento di Blocco dell'Unione Europea.

  Rischi derivanti dalla violazione della normativa in materia di Export Control e Sanzioni

• Ore 12.00 Dibattito e risposta ai quesiti dei partecipanti
• Ore 13.00 Chiusura del seminario 

RELATORI

- avv. Antonio de Capoa  - avv. Dario Gorji Varnosfaderani - Studio Legale de Capoa e associati, Bologna

- dr. Mario De Luca - Monte dei Paschi di Siena - Responsabile Servizio Commerciale Estero

- Funzionario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Treviso

Note organizzative