Seminario EXPORT CONTROL COMPLIANCE

Presentazione

Il seminario ha l'obiettivo di portare all'attenzione delle imprese esportatrici la necessità di monitorare la presenza di regimi di controllo o di restrizioni riferiti a prodotti o a Paesi di destinazione specifici, nel quadro della normativa vigente e nel rispetto di accordi internazionali.

Il programma dell'incontro prevede una panoramica in tema di beni a duplice uso e un aggiornamento sulle restrizioni di maggiore impatto per il commercio estero italiano, considerando le relative ripercussioni in ambito contrattuale, doganale e bancario.

Infine vengono presentati i vincoli posti dalle normative tecniche obbligatorie per i prodotti meccanici nei mercati emergenti.

L'intervento proposto sarà completato con l'invio gratuito a tutti i partecipanti della Guida operativa “Esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso”, pubblicata dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno, nonché degli altri materiali del seminario.

Programma

ore  9.00              Registrazione dei partecipanti

ore  9.15              Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori

ore  9.30           La normativa europea ed italiana di riferimento

                            Il protocollo di condotta dell'Unione Europea sull'Export Control

                            Il Dual Use

- I Regolamenti comunitari

- Il Decreto n. 221/2017

                          La Due Diligence finanziaria

- Mezzi di pagamento

- Transazioni triangolari

- Normativa anti-riciclaggio

                          La Due Diligence personale (*)

- Normativa ONU

- Normativa UE

                          Le restrizioni dell'Unione Europea verso determinati Paesi

- Misure d'embargo

- Restrizioni finanziarie

                          L' Export control USA

- l'OFAC

- Il Regolamento di Blocco dell'Unione Europea.

                          Rischi derivanti dalla violazione della normativa in materia di Export Control e

                          Sanzioni (*)

ore 12.00             Dibattito e risposta ai quesiti dei partecipanti

ore 12.15             Chiusura del seminario

Relatori:

- avv. Antonio De Capoa - Studio Legale de Capoa e associati, Bologna

- avv. Dario Gorji Varnosfaderani - Studio Legale de Capoa e associati, Bologna

- dr. Mario De Luca - Monte dei Paschi di Siena

- dr. Simone Lombardelli - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ufficio Dogane Treviso 

Note organizzative